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ASOCIACIÓN ILÍCITA |
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Jurisprudencia |
Materia |
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ASOCIACIÓN ILÍCITA
Comercialización de automotores de origen ilícito –sustraídos o entregados voluntariamente para ser denunciados como sustraídos–. Reunión de los elementos objetivos del delito. Procedencia de la imputación
Lavecchia, Elizabet s/ dcia. 292, CP
Cámara Federal de Apelaciones, San Martín
(14/03/2013 ) |
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ASOCIACIÓN ILÍCITA
Presupuestos normativos de la figura penal. PARTICIPACIÓN. Finalidad asociativa. PRUEBA. COAUTORÍA FUNCIONAL: imputación recíproca. Aporte del partícipe: TEORÍA DEL DOMINIO DEL HECHO. DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Art. 174 inc. 5, CP. Sujeto pasivo. Persona jurídica de carácter público. Patrimonio afectado. DOLO: determinación. Concepto normativo. ESTAFA POR ABUSO DE CONFIANZA. Configuración. ELEVACIÓN DE LA CAUSA A JUICIO
"Bechis, Diego Alejandro y otros p. ss. aa. estafa reiterada, defraudación por administración fraudulenta, etc., Expte. n.° 6716487"
Cámara de Acusación, Córdoba
(02/06/2022 ) |
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ASOCIACIÓN ILÍCITA
Personal policial: apoderamiento de objetos durante provedimientos. HURTO. ABUSO DE AUTORIDAD. Autores. Roles: Miembros de la asociación delictiva. Modalidad comisiva de los ilícitos. ORDEN DE ALLANAMIENTO. Exceso en el secuestro de elementos: descubrimiento causal: no configuración. OBLIGACIÓN DE DENUNCIA (Art. 317, inc.1º, CPP). Dolo requerido. No configuración en el caso. PENA. Determinación. EJECUCIÓN CONDICIONAL: procedencia. Consideraciones. INHABILITACIÓN. SENTENCIA: Fundamentación. Arts. 29 y 44, LEY 9182 DE JURADOS POPULARES. INCONSTITUCIONALIDAD
“Avila Néstor Ezequiel y otros p.s.a Asociación ilícita, etc. - (SAC. 2675047)
Cámara 12a. Criminal y Correccional, Córdoba
(27/10/2022 ) |
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ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL
Facilitación de evasión de tributos. Creación o comercialización de comprobantes o facturas apócrifas. Art.15 inc. c) ley 24769. Delito autónomo. Integrantes de la asociación ilícita: conducta disvaliosa que no requiere calidad de contribuyentes obligados o tributarios
Petracca, Mariela Eva y otros s /recurso de casación - Causa N° FGR 17562/2013/CFC2
Cámara Federal de Casación Penal, Sala IIII, Buenos Aires
(05/08/2021 ) |
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COMPETENCIA POR CONEXIDAD
INCIDENTE DE INHIBITORIA. ASOCIACIÓN ILÍCITA y LAVADO DE ACTIVOS: trámite por ante la Justicia Federal. HOMICIDIO DOBLEMENTE CALIFICADO: trámite por ante la Justicia Ordinaria: Solicitud de abocamiento del juez federal.
Rechazo del incidente. Ley 26052: modificación de la competencia. Adhesión de la Justicia ordinaria
"Incidente de Inhibitoria en Autos: Rivarola, Mariano Martín por Infracción Art. 303 - Infracción Ley 23737"
Cámara Federal - Sala "A", Córdoba
(03/08/2023 ) |
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INVESTIGACIÓN PENAL PREPARATORIA
PLAZO. Dies a quo: Declaración del primer imputado. Cómputo por días corridos. SUSPENSIÓN. Imposibilidad o dificultad de investigar no atribuible al órgano instructor. COVID -19. Receso extraordinario: Consideraciones. Art. 180, CPP: Aplicación. ASOCIACIÓN ILÍCITA AGRAVADA POR LA PARTICIPACIÓN DE MENORES. EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN: Rechazo. Art. 337, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE CÓRDOBA. Incumplimiento de los tres meses previstos en la norma
Mira, Miguel Roberto y otros p.ss.aa. Asociación ilícita (Expte. "M"-23/20, SACM n° 9410812; Ppal. SACM n° 8821582
Cámara de Acusación, Córdoba
(01/04/2021 ) |
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PRISIÓN PREVENTIVA (Reseña de fallo)
RECURSO DE CASACIÓN. Impugnabilidad objetiva: Resolución equiparable a sentencia definitiva. Admisibilidad. Resolución que mantiene la prisión preventiva. Presupuestos de la prisión preventiva: Presupuesto sustancial. ASOCIACIÓN ILÍCITA: Probable participación del imputado. Presupuesto procesal: Peligro de entorpecimiento de la investigación. PELIGROSIDAD PROCESAL: Indicios concretos. Procedencia. Aplicación del criterio fijado por la CSJN en el caso “Loyo Fraire”. Resolución: FUNDAMENTACIÓN: Validez del método de la remisión
Nieto, Ramón Eduardo y otros p.ss.aa. asociación ilícita, etc. –Recurso de casación-
Tribunal Superior de Justicia - Sala Penal, Córdoba
(17/04/2014 ) |
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ROBO
AGRAVANTES. BANDA. Requisitos típicos. Pluralidad de personas. Permanencia. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Equiparación con la figura de robo en banda. Interpretación. Acuerdo transitorio. PARTICIPACIÓN CRIMINAL. Aplicación
Hidalgo, Hernán Federico y otro p.ss.aa. Robo calificado s/Oposición a la citación a juicio
Juzgado de Control N° 8, Córdoba
(18/02/2010 ) |
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TRATA DE PERSONAS
Requisitos típicos de la figura. Bien jurídico protegido. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Bien jurídico protegido. Tipo penal. Características del acuerdo criminoso. DELITOS MIGRATORIOS. “Realización, promoción y/o facilitación de tráfico ilegal de personas desde, en tránsito o con destino a la República Argentina”. “Facilitación de manera habitual de la permanencia ilegal de extranjeros en el país con el objeto de obtener un beneficio económico”. Consideraciones. RESOLUCIÓN. Auto de falta de mérito: Ausencia de motivación: Falta de valoración de la totalidad del plexo probatorio. NULIDAD. SOBRESEIMIENTO. Revocación
Vásquez Vásquez, Germán y otros s/infracción art.145 bis –conforme Ley 26.842 - Expte. FCB 10445/2013
Cámara Federal - Sala "B", Córdoba
(13/10/2016 ) |